Geldwäscherei

Das Verschleiern der Herkunft oder Verbergen
von Vermögenswerten jeder Art, die aus dem
Verbrechen eines anderen herrühren. Kreditinstitute
haben jede Transaktion sorgfältigst zu
prüfen, deren Art nahelegt, daß sie mit Geldwäscherei
zusammenhängen könnte.

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